澳大利亞監(jiān)管機構(gòu)起訴匯豐當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)未能保護客戶免于欺詐

熱點 2024年12月16日 09:40 46 admin

　　澳大利亞企業(yè)監(jiān)管機構(gòu)起訴了匯豐控股在當(dāng)?shù)氐姆种C構(gòu)，指控匯豐未能保護客戶免于遭受犯罪詐騙。

　　澳大利亞證券及投資事務(wù)監(jiān)察委員會（Australian Securities and Investments Commission）周一向聯(lián)邦法院提起訴訟，指控匯豐澳大利亞銀行未能充分發(fā)現(xiàn)和防止冒充銀行職員的騙子進行未經(jīng)授權(quán)的交易。

　　澳大利亞證券及投資事務(wù)監(jiān)察委員會稱，在2020年1月至2024年8月期間，客戶共損失了約2，300萬澳元，約相當(dāng)于1，460萬美元。該委員會稱，匯豐在此期間收到了約950起未經(jīng)授權(quán)的交易報告，而匯豐平均需要145天來調(diào)查這些報告。澳大利亞證券及投資事務(wù)監(jiān)察委員會正在尋求經(jīng)濟處罰，該委員會稱，至少從2023年1月起，匯豐澳大利亞銀行就知道該行的欺詐控制系統(tǒng)存在漏洞。

　　匯豐澳大利亞銀行的發(fā)言人表示，該行正在考慮這些指控，同時在預(yù)防欺詐和騙局方面進行了大量投資。

標(biāo)簽：匯豐