東營農村商業銀行被罰77萬元：未按規定履行客戶身份識別義務 與身份不明的客戶進行交易
2月28日金融一線消息，中國人民銀行東營市分行行政處罰決定信息公示表顯示，東營農村商業銀行股份有限公司因違反金融統計相關規定；未按規定履行客戶身份識別義務；與身份不明的客戶進行交易，被罰款77萬元。
張某東（時任東營農村商業銀行股份有限公司副行長）? 對該行未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，被罰款1萬元。
程某華（時任東營農村商業銀行股份有限公司副行長）對該行與身份不明的客戶進行交易負有責任，被罰款1.5萬元。
作出行政處罰
決定機關名稱
作出行政處罰
決定日期
1．違反金融統計相關規定；
2．未按規定履行客戶身份識別義務；
3．與身份不明的客戶進行交易。
中國人民銀行
東營市分行
對東營農村商業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
未按規定履行客戶身份識別義務。
中國人民銀行
東營市分行
對東營農村商業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：
與身份不明的客戶進行交易。
中國人民銀行
東營市分行
標簽： 東營
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